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14 settembre 2015
Sanzioni per l'antiriciclaggio
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  • 14 settembre 2015
    Sanzioni per l'antiriciclaggio
    Sanzioni per l'antiriciclaggio

    E' stato approvato ieri, 10.09.2015, lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015 che recepiscealcune direttive comunitarie.Tra queste vi è la riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio volta a rivedere le sanzioni, anche nei confrontidei singoli che commettono violazioni all'interno di persone giuridiche. Le sanzioni si limiteranno alle condotte digrave violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei

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